提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號(hào)：2020-060 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì) 議通知于 2020 年 8 月 21 日以通訊、郵件等方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日上午在公司 7 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人， 實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李夏楠主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下： 二、會(huì)議審議情況 1、會(huì)議以贊成三人，反對(duì)零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 公司 2020 年半年度報(bào)告符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員和深圳證券 交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 2、會(huì)議以贊成三人，反對(duì)零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。 提供完整的電源解決方案 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 26 日