提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源 公告編號(hào)：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開(kāi)的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)后發(fā)出，經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體成員 同意，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求。會(huì)議于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投 票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李夏楠主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下： 二、會(huì)議審議情況 1、會(huì)議以贊成三人，反對(duì)零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。 選舉魏中奎先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 31 日 提供完整的電源解決方案 附件： 魏中奎先生簡(jiǎn)歷 魏中奎先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1980 年出生，工商管理碩士。自 2002 年 7 月參加工作以來(lái)，2002 年 7 入職公司工作至今，先后任公司研發(fā)中心研究員，下屬子公司銷售員，電子事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理，營(yíng)銷中心副總經(jīng)理助理，廣州第二事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司采購(gòu)中心采購(gòu)經(jīng)理，兼任公司監(jiān)事。 截至本公告日，魏中奎先生通過(guò)公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份 19,789 股，占公司總股本的 0.005%，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。