提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-055 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關于選舉產生第四屆監事會職工代表監事的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆監事會的換屆選舉，根據《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司第四屆監事會監事 3 名，其中職工代表監事 1 名，由公司職工代表大會選舉產生。 公司于 2020 年 8 月 20 日召開了 2020 年第一次職工代表大會，經與會職工代表審 議，選舉劉小國先生為公司第四屆監事會職工代表監事。劉小國先生將與公司 2020 年第二次臨時股東大會選舉產生的第四屆監事會非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期至第四屆監事會任期屆滿為止。劉小國先生簡歷詳見附件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監事會 2020 年 8 月 20 日 提供完整的電源解決方案 附件： 職工代表監事簡歷 劉小國先生，中國國籍，無境外居留權，1978 年 1 月出生，大專學歷。自 2000 年 9 月參加工作以來，2000 年 9 月至 2006 年 2 月期間，在特盟科技股份有限公司任 SMT 高級工程師，2006 年 2 月至 2009 年 7 月期間，在惠州佳保電子有限公司任 SMT 課長。 2009 年 10 月入職本公司任 SMT 高級工程師，現任公司 3C 事業部 SMT 主管。 截至本公告日，劉小國先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不是失信被執行人。