第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告 證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓邦股份 公告編號(hào)：2020046 債券代碼：128058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議 于 2020 年 5 月 25 日上午 10 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召 開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2020 年 5 月 21 日以書(shū)面、電話(huà)、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)的董事 9 名，實(shí)際參會(huì)的董事 9 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》 根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，因公司 2018 年股票 期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)及 2019 年年度權(quán)益分派的實(shí)施，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓邦轉(zhuǎn)債，債券代碼：128058）的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 5.54 元/股，調(diào)整后“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 5.47 元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2020 年 6 月 2 日。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于調(diào)整“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》全文刊登于 2020 年 5 月 26 日《證 券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 26 日