證券代碼：300080 證券簡稱：易成新能 公告編號：2020－093 河南易成新能源股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第七次會 議于 2020 年8 月 25 日上午 10:30 在公司一號會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的 方式召開。 本次會議的通知已于 2020 年 8 月 21 日以電子郵件、專人送達、電話和微信 等方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實出席監(jiān)事 3 人，會議由公司監(jiān)事會主席梁紅霞女士主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，全體監(jiān)事以記名投票方式審議并表決了如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》； 為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司管理水平和運營效率，結(jié)合公司實際情況及未來發(fā)展規(guī)劃，董事會同意對公司組織架構(gòu)進行調(diào)整。 調(diào)整后的公司本部 7 個職能部門為：黨群工作部、綜合辦公室、財務資產(chǎn)部、 證券投資部、企管法務部、安環(huán)技術(shù)部、設備工程部。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 （二）審議通過了《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務的議案》 同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行鄭州分行合作開展 資產(chǎn)池（涌金司庫版）業(yè)務，共享不超過人民幣肆億伍千萬元整的資產(chǎn)池額度，即用于該業(yè)務的質(zhì)押資產(chǎn)累計即期余額不超過人民幣肆億伍千萬元整，業(yè)務開展期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 （三）審議通過了《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》 公司基于總體戰(zhàn)略規(guī)劃，為了更好地支持控股子公司河南中平瀚博新能源有限責任公司（以下簡稱“中平瀚博”）的經(jīng)營發(fā)展，根據(jù)評估機構(gòu)的評估結(jié)果，公司同意以 1,310.62 萬元收購青島瀚博厚宇工貿(mào)有限公司持有的中平瀚博 14%股權(quán)、以 748.93 萬元收購平頂山豪誠商貿(mào)有限公司持有的中平瀚博 8%股權(quán)、以187.23 萬元收購蘇州平美新材料科技有限公司持有的中平瀚博 2%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有中平瀚博 100%股權(quán)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 （四）審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度報告及其摘要》 公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》符合法律、行政 法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司 2020 年半年度報告及其摘要的內(nèi)容并批準對外披露。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 （五）審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度計提減值準備的議案》 本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會計處理的謹慎性原則，會計處理依據(jù)合理，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，本次計提資產(chǎn)減值有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，沒有損害公司及中小股東的利益，同意公司 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的事項。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 三、備查文件 河南易成新能源股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 監(jiān)事會 二○二○年八月二十七日

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