惠州億緯鋰能股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議 相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，已認真查閱了公司相關(guān)會議資料，現(xiàn)對公司第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見 在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，公司及子公司分別使用暫時閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要的法定審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，同時有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司使用額度不超過人民幣120,000萬元的暫時閑置募集資金、子公司使用額度不超過人民幣50,000萬元（含等值外幣）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 二、關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見 公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；公司已經(jīng)制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實風(fēng)險防范措施， 為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率風(fēng)險，減少匯兌損失，控制經(jīng)營風(fēng)險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。公司及子公司本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險是可控的。我們一致同意公司及子公司在授權(quán)范圍內(nèi)按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。 (以下無正文) （本頁無正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁） 獨立董事簽字： 雷巧萍 湯 勇 王躍林 2020年7月31日