證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2020-54 中國振華（集團）科技股份有限公司 第八屆董事會第二十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議于2020年6月22日上午在公司四樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知于2020年6月12日以書面、郵件方式通知全體董事。會議由董事長付賢民主持，會議應到董事7人，實到董事7人。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 會議以記名方式對議案進行了投票表決，經與會董事審議，通過如下議案： （一）《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》 同意7票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。 保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見。 （二）《關于募集資金投資項目計劃進度延期的議案》 同意7票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。 保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見。 （三）《關于選舉董事會發展戰略委員會委員的議案》 同意7票，反對0票，棄權0票。 選舉董事付賢民、肖立書、方鳴，獨立董事張波、張瑞彬任董事會發展戰略委員會委員，付賢民任召集人。任期與公司第八屆董事會任期相同。 以上議案內容詳見2020年6月24日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。 三、備查文件 1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2.獨立董事的獨立意見； 3.保薦機構出具的核查意見。 特此公告。 中國振華（集團）科技股份有限公司董事會 2020 年 6 月 24 日