證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-041 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 第六屆董事會第四十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十六次會議于 2020 年 6 月 17 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 6 月 15 日以專人送達或電子郵件方式發出。公司應出席董事 8 名，實際 出席董事 8 名。會議由公司（代）董事長姚祖輝先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。 經與會董事審議，一致通過如下決議： 一、審議通過《關于選舉董事長的議案》 同意選舉周宗子先生為中國動力第六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿之日止。同時，姚祖輝先生不再代行公司法定代表人、董事長職務，公司對姚祖輝先生在代行職責期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！ 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》 同意選舉周宗子先生為中國動力第六屆董事會戰略委員會委員（及召集人）和董事會提名委員會委員，任期至本屆董事會屆滿之日止。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年六月十八日

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