證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-040 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際 1 號樓 3 層 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 19 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,350,968,465 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 62.5251 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，代行董事長姚祖輝先生主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規 定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事長（代行）姚祖輝先生以現場方式 出席，其余董事以通訊方式出席； 2、 公司在任監事 4 人，出席 4 人，均以通訊方式出席； 3、 董事會秘書王善君先生出席本次股東會議 二、 議案審議情況 (一) 累積投票議案表決情況 1、 關于選舉董事的議案 議 案 議案名稱 得票數 得票數占出席 是 否 當 序號 會議有效表決 選 權的比例（%） 1.01 關于提名非獨立董事 1,350,945,068 99.9982 是 候選人的議案 會議選舉周宗子先生為公司第六屆董事會董事。 2、 關于選舉監事的議案 議 案 議案名稱 得票數 得票數占出席 是 否 當 序號 會議有效表決 選 權的比例（%） 2.01 關于提名監事候選人 1,350,931,761 99.9972 是 的議案 會議選舉陳維揚先生為公司第六屆監事會監事。 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） 1.01 關于提名非獨 214,554,492 99.9890 立董事候選人 的議案 2.01 關于提名監事 214,541,185 99.9828 候選人的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會議案 1.01、2.01 為累計投票議案，所選董事、監事經出席會議的股東（包括股東代理人）以累計投票方式選舉通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所 律師：范玲莉、李成楊 2、律師見證結論意見： 北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年 6 月 15 日

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