證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：*ST 猛獅 公告編號(hào)：2020-100 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 1、會(huì)議召開時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 7 月 20 日下午 2:30； 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 7 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng) 絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 20 日下午 3:00 的任意時(shí)間。 2、股權(quán)登記日：2020 年 7 月 14 日 3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益路 33 號(hào)猛獅國(guó)際廣場(chǎng)綜合商 貿(mào)樓 A1601 號(hào)會(huì)議室。 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳樂伍。 7、出席會(huì)議的股東及股東代理人共 9 人，代表股份 212,798,052 股，占公司有 表決權(quán)股份總數(shù)的 37.5058％。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 2 人，所持股份數(shù) 167,916,852 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.5954％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股 東 7 人，所持股份數(shù) 44,881,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 7.9103％。 8、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京市中倫律師事務(wù)所委派律師出席并見證了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳樂伍先生主持。 9、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 二、提案審議表決情況 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下提案，審議表決結(jié)果如下： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 是否 序號(hào) 提案名稱 類別 通過 股數(shù) 比例（%） 股數(shù) 比例（%） 股數(shù) 比例（%） 全體 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 1 《關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案》 股東 通過 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投資者 全體 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 2 《關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 股東 通過 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 3 《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 4 《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 5 《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配及資本公積金 股東 通過 轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 6 《關(guān)于核定公司董事及高級(jí)管理人員 2019 年 - - - - - - - - 度薪酬的議案》 6.1 董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書（代行董事會(huì)秘書職責(zé)） 非關(guān)聯(lián) 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 通過 陳樂伍的薪酬 股東 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.2 副董事長(zhǎng)、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)賴其聰?shù)男匠?股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.3 獨(dú)立董事晏帆的薪酬 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.4 獨(dú)立董事張歆的薪酬 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.5