證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2020-110 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會第四十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四 十九次會議于 2020 年 8 月 26 日下午在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結合的方式召 開，會議通知已于 2020 年 8 月 14 日以專人送達、傳真等方式向全體董事和監(jiān)事 發(fā)出。會議應出席董事 6 人，實際出席會議的董事 6 人，會議由公司董事長陳樂伍先生主持，董事長陳樂伍先生、非獨立董事郭曉月女士及獨立董事晏帆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會議，全體監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)與會的董事審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于變更 參股公司杭州捷能科技有限公司業(yè)績承諾期限的議案》。 董事會同意公司與杭州捷能科技有限公司、夏軍、深圳市前海瑞宏貳號股權投資基金企業(yè)（有限合伙）簽署《杭州捷能科技有限公司融資合作協(xié)議之補充協(xié)議》，將杭州捷能科技有限公司在《融資合作協(xié)議》項下的業(yè)績承諾期限由 2017 年至 2019 年變更為 2020 年至 2022 年，董事會提請股東大會授權經(jīng)營管理層具 體辦理相關事宜。 《關于變更參股公司業(yè)績承諾期限的公告》以及獨立董事、監(jiān)事會所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上 的相關公告。 本議案尚須提交公司股東大會審議。 （二）全體董事以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 向關聯(lián)方廣東猛獅工業(yè)集團有限公司租賃廠房的議案》。 同意公司向猛獅集團租賃華富工業(yè)區(qū)猛獅蓄電池廠廠房，面積共計 14,206平方米，租賃期限 1 年，共計人民幣 1,363,776 元。公司董事會授權經(jīng)營管理層辦理相關事宜。 關聯(lián)董事陳樂伍回避表決。 《關于向關聯(lián)方廣東猛獅工業(yè)集團有限公司租賃廠房的公告》以及獨立董事、監(jiān)事會所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關公告。 （三）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 《2020 年半年度報告》《2020 年半年度報告摘要》以及監(jiān)事會所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關公告。 （四）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。 《董事會關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》以及獨立董事、監(jiān)事會所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關公告。 （五）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》。 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司將于 2020 年 10 月 23 日 召開 2020 年第四次臨時股東大會審議上述第（一）項議案。 《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會第四十九次會議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會 二�二�年八月二十六日