證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱：易事特 公告編號(hào)：2020-083 易事特集團(tuán)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 易事特集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議于 2020年8月11日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式 召開(kāi)。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 4 日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達(dá)給全體 監(jiān)事；本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，由監(jiān)事會(huì)主席時(shí)小莉女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 與會(huì)監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)提交會(huì)議的議案進(jìn)行審議、表決，并通過(guò)決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》 監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，認(rèn)為：本次對(duì)公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于向 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期 權(quán)的議案》 監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，認(rèn)為：公司 2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已按照相關(guān)要求履行了必要的審批程序，獲授股票期權(quán)的 123 名激勵(lì)對(duì)象均為公司第五屆董事會(huì)第五十 次會(huì)議和 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《易事特集團(tuán)股份有限公司 2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中的激勵(lì)對(duì)象，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就，同意以 2020 年 8 月 11 日為首次授予股票期權(quán)的授予日，向符合授予條件的 123 名激勵(lì)對(duì)象授予 2,584 萬(wàn)份股票期權(quán)。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。 特此公告。 易事特集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 11 日