股票簡稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號(hào)：2020-025 中通客車控股股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2019 年度股東大會(huì) （二）召集人：公司董事會(huì) 經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，同意于 2020 年 5 月 26 日召開公 司 2019 年度股東大會(huì)。 （三）本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 （四）召開的日期、時(shí)間： 1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30； 2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議； 2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）出席對(duì)象： 1、截至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東因 故不能到會(huì)的，可委托代理人出席會(huì)議并參加表決。 2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 3、公司聘請(qǐng)的見證律師。 （七）會(huì)議地點(diǎn)：聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃河路 261 號(hào)本公司一樓 104 會(huì)議室。 二、 股東大會(huì)審議事項(xiàng) 1、公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2、公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3、公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4、公司 2019 年度報(bào)告及摘要 5、公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 6、公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 7、關(guān)于確認(rèn)公司 2019 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8、關(guān)于增加 8 億元汽車回購擔(dān)保額度的議案 以上議案已經(jīng)公司第十屆二次董事會(huì)審議通過，具體詳見公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司十屆二次董事會(huì)決議公告》（編號(hào)：2020-029），在審議第 6 項(xiàng)議案時(shí)，公司控股股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司需回避表決；在審議上述議案時(shí)，中小投資者單獨(dú)計(jì)票。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2.00 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3.00 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 4.00 公司 2019 年度報(bào)告及摘要 √ 5.00 公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 √ 6.00 公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 √ 7.00 關(guān)于確認(rèn)公司 2019 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘 2020 年 √ 度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.00 關(guān)于增加 8 億元汽車回購擔(dān)保額度的議案 √ 四、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法 （一）登記方式： 1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)； 2、出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)； 3、異地股東可以通過傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020 年 5 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。 （三）登記地點(diǎn)：公司證券部 （四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求； 1、個(gè)人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證； 2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和持股憑證。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程詳見附件 1。 六、其他事項(xiàng) 1、現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王翠萍、趙磊 聯(lián)系電話：0635-8322765 聯(lián)系傳真：0635-83228905 2、會(huì)議費(fèi)用：參與現(xiàn)場會(huì)議股東及委托人食宿、交通費(fèi)用自理。 3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 公司十屆二次董事會(huì)決議 中通客車控股股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 30 日 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件2、授權(quán)委托書 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360957”，投票簡稱為“中通投票”。 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年5月26日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9：15，結(jié)束 時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日下午 3：00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客車控股股份有 限公司 2019 年度股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)。 提案編 提案名稱 請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)項(xiàng)目下打√ 碼 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避 1.00 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2.00 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3.00 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4.00 公司 2019 年度報(bào)告及摘要 5.00 公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 6.00 公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 7.00 關(guān)于確認(rèn)公司 2019 年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘 2020 年 度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.00 關(guān)于增加 8 億元汽車回購擔(dān)保額度的議案 委托人姓名（名稱）： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽字（蓋章）： 注意：授權(quán)委托書還應(yīng)當(dāng)注明如下信息： 1、沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。 2、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限。

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