云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號(hào)：2020-037 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì) 第三十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第三 十六次會(huì)議通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì)議于 2020 年 5 月 19 日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 （三）會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式參加會(huì)議。 （四）公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事調(diào)整的預(yù)案》，具體如下： 公司接到郝紅杰先生辭去公司董事職務(wù)的報(bào)告,其辭任于 2020 年 5 月 19 日生效。持有公 司 10.04%股份的股東中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司推薦鄭利海先生為公司董事候選人。經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，鄭利海先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備擔(dān)任公司董事的相應(yīng)資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。 截止本公告披露日，郝紅杰先生持有公司股份 5,000 股，占公司總股本的 0.00016%。郝 紅杰先生原定任期為 2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日，郝紅杰先生承諾，將嚴(yán)格遵守 《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》中關(guān)于“董監(jiān)高在任期屆滿(mǎn)前離職的，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿(mǎn)后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五； 國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國(guó)綠色鋁 云鋁股份 （二）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。”等相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)上市公司離任董事減持股份的要求。 公司及公司董事會(huì)對(duì)郝紅杰先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 本預(yù)案須提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：贊成 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。 附件：鄭利海先生簡(jiǎn)歷 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 19 日 國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國(guó)綠色鋁 云鋁股份 附件： 鄭利海先生簡(jiǎn)歷: 鄭利海，男，漢族，1975 年 6 月生，1998 年 7 月參加工作，1996 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn) 黨，碩士研究生學(xué)歷。歷任國(guó)家稅務(wù)總局注冊(cè)稅務(wù)師管理中心干部，國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳局長(zhǎng)辦公室秘書(shū)(科員)，國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳局長(zhǎng)辦公室秘書(shū)(副主任科員)，國(guó)家稅務(wù)總局所得稅管理司綜合處副主任科員，國(guó)家稅務(wù)總局所得稅管理司綜合處主任科員，國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理處主任科員，國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收管理處副處長(zhǎng)，國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司企業(yè)所得稅一處副處長(zhǎng)，國(guó)家稅務(wù)總局納稅服務(wù)司辦稅服務(wù)處處長(zhǎng)，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部（董事會(huì)辦公室）副總經(jīng)理、廣西華�N新材料有限公司董事。 鄭利海先生現(xiàn)任中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部（董事會(huì)辦公室）副總經(jīng)理，北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司董事，包頭鋁業(yè)有限公司監(jiān)事，貴州華仁新材料有限公司董事，中鋁礦業(yè)有限公司監(jiān)事，中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司監(jiān)事，中鋁山東有限公司監(jiān)事，中鋁中州鋁業(yè)有限公司監(jiān)事，中鋁資本控股有限公司董事，遵義鋁業(yè)股份有限公司董事，蘭州鋁業(yè)有限公司監(jiān)事。 鄭利海先生未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司相關(guān)職務(wù)的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不是失信被執(zhí)行人。 國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國(guó)綠色鋁

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