證券代碼：300111        證券簡稱：向日葵      公告編號：2019―049
            浙江向日葵光能科技股份有限公司

          第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年5月21日下午在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2019年5月16日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛琨先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了以下議案：

    一、審議通過《關(guān)于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

  根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板非許可類重組問詢函【2019】第12號，以下簡稱“重組問詢函”），公司召集本次交易的各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)方，就《重組問詢函》所提問題進(jìn)行了認(rèn)真討論分析并回復(fù)，對2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要作出修訂，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    二、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  公司監(jiān)事會(huì)同意公司與交易對方紹興向日葵投資有限公司就購買浙江貝得藥業(yè)有限公司60%股權(quán)簽署附條件生效的《
 <浙江向日葵光能科技股份有限公司與浙江貝得藥業(yè)有限公司股東之附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>
  之補(bǔ)充協(xié)議一》、 《
  <利潤補(bǔ)償協(xié)議>
   之補(bǔ)充協(xié)議一》，對標(biāo)的資產(chǎn)對價(jià)的支付、凈利潤承諾、補(bǔ)償方案及保障措施以及違約責(zé)任等相關(guān)事宜作出了修改。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 備查文件： 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2019年5月21日