證券代碼：300111        證券簡稱：向日葵        公告編號：2019―048
            浙江向日葵光能科技股份有限公司

          第四屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2019年5月16日以郵件、專人送達等方式發出，會議于2019年5月21日上午9:30以現場與通訊相結合的方式召開，會議由董事長俞相明先生主持，本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  經與會董事認真審議并進行表決后，形成決議如下：

    一、審議通過《關于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

  根據深圳證券交易所下發的《關于對浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創業板非許可類重組問詢函【2019】第12號，以下簡稱“重組問詢函”），公司召集本次交易的各中介機構及相關方，就《重組問詢函》所提問題進行了認真討論分析并回復，對2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要作出修訂，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

    表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，涉及關聯交易的關聯董事吳峰回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。


  二、審議通過《關于簽署附條件生效的股權轉讓協議及利潤補償協議之補充協議的議案》

  公司董事會同意公司與交易對方紹興向日葵投資有限公司就購買浙江貝得藥業有限公司60%股權簽署附條件生效的《
 <浙江向日葵光能科技股份有限公司與浙江貝得藥業有限公司股東之附條件生效的股權轉讓協議>
  之補充協議一》、《
  <利潤補償協議>
   之補充協議一》，對標的資產對價的支付、凈利潤承諾、補償方案及保障措施以及違約責任等相關事宜作出了修改。 表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，涉及關聯交易的關聯董事吳峰回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》 公司定于2019年6月6日14:30在公司一樓會議室召開2019年第二次臨時股東大會，審議相關議案。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。 表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，涉及關聯交易的關聯董事吳峰回避表決。 備查文件 1、第四屆董事會第十五次會議決議。 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會 2019年5月21日