定期報告編制和披露管理制度 （2020 年 8 月 17 日第五屆董事會第四次會議修訂） 第一章 總 則 第一條 為規范廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期 報告的編制和披露流程，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，認真履行上市公司信息披露義務，維護投資者和公司的合法權益。根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法規，以及公司《信息披露管理制度》... 詳細>>>

北京大成（上海）律師事務所 關于廣州天賜高新材料股份有限公司 2019年股票期權與限制性股票激勵計劃調整考核事項的 法 律 意 見 書 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心 15/16 層(200120) 15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),Pudong New Area, Shanghai 200120, China 電話: 86-21-5878 5888 傳真: 86-21-5878 6866 www.dentons.cn 北京大成（上海）律師事務所 關于廣州天賜高新材料股份有限公司 2019 年股票期權與限 制性股票激勵計... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 年半年度報告 公告編號：2020-072 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人徐金富、主管會計工作負責人顧斌及會計機構負責人(會計主管人員)顧斌聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 半年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關規定要求，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會編制了 2020 半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。 一、募集資金基本情況 （一）2016 年度非公開發行股票募集資金金額和... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-075 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于投資建設捷克年產 10 萬噸鋰電池電解液項目（一期） 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 17 日 召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三會議，審議通過了《關于投資建設捷克年產 10 萬... 詳細>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-074 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中 事業部部門層面及激勵對象個人層面考核結果對應標準系 數的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第 五屆董事會第四次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓 1 樓大會議室以現場方式召開。會議通知已于 2020 年 8 ... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-082 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于控股股東擬通過大宗交易方式減持股份的預披露公告 控股股東徐金富先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。 特別提示： 1、股東持股情況：截至本公告日，控股股東徐金富先生持有廣州天賜高新材料股份有限公司（以下... 詳細>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-086 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年8月17日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2020年9月7日（星期一）召開2020年第二次臨時... 詳細>>>

天賜材料（ 002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-069 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于全資子公司寧德凱欣取得專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司（以下簡稱“寧德凱欣”）近日取得了國家知識產權局頒發的專利證書，具體情況如下： 一、發明名稱：... 詳細>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-066 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分 限制性股票回購注銷完成的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）本次回購注銷的限制性股票數量為 2,387,840 股，回購總金額為回購數量（2,387,840股）×... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分 股票期權注銷完成的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）本次注銷的股票期權數量為 3,053,120 份。 2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次部分 股票期權注銷事宜已于 2020 年 7 月 8 ... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 對外捐贈管理制度 (2020 年 7 月 6 日第五屆董事會第三次會議制定) 第一章 總則 第一條 為了規范廣州天賜高新材料股份有限公司（下稱“公司”）對外捐贈行為，加強公司對外捐贈事項的管理，維護股東、債權人及職工利益，更好地參與社會公益和慈善事業，積極履行公司的社會責任，根據《公司法》、《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《中華人民共和國慈善法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《公司章... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-063 廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 年半年度業績預告修正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計的本期業績情況 1、業績預告期間：2020年1月1日-2020年6月30日 2、前次業績預告情況 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-062 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于 2020 年半年度計提資產減值準備的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第 五屆董事會第三次會議審議通過了《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的議案》，根據《深圳證券交易所上市公司規范... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-060 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆監事會第二次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓 大會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議通知已于... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事 關于 2020 年半年度計提資產減值準備的獨立意見 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》、《獨立董事議事規則》等法律規范、規章制度、規范性文件的相關規定，我們作為廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真負責的態度，基于獨立判斷立場，經過審慎討論，現就 2020 年半年... 詳細>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會審計委員會 關于 2020 年半年度計提資產減值準備合理性的說明 根據《股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《企業會計準則》等規章制度的有關規定，第五屆董事會審計委員會對廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的議案》進行了認真審議，基于審慎的判斷，發表如下說明： 公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-061 廣州天賜高新材料股份有限公司 關于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的 公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召 開了第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的議案》... 詳細>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆董事會第三次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓 大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知已... 詳細>>>