證券代碼：600674        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川投能源    公告編號(hào)：2019-026

          四川川投能源股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月23日
(二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市臨江西路1號(hào)川投大廈1508會(huì)議室(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                      36

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          2,526,536,171

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份

                                                              57.3934
總數(shù)的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉體斌先生主持。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，獨(dú)立董事王秀萍女士、董事李文志先生、陳
  長(zhǎng)江先生、趙志超先生因公未參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席鄭世紅女士因公未參會(huì)；
3、公司在任高管（包括擔(dān)任董事的高管）7人，列席6人；董事會(huì)秘書(shū)龔圓女
  士出席了本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,760,32499.9693  772,647  0.0306  3,200  0.0001

2、議案名稱(chēng)：2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,525,762,42499.9694  773,747  0.0306      0  0.0000
3、議案名稱(chēng)：2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    2,519,630,98999.72676,901,982  0.2732  3,200  0.0001

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的提案報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,525,829,72499.9720  706,447  0.0280      0  0.0000

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)2018年年度報(bào)告及摘要進(jìn)行審議的提案報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,829,62499.9720  703,347  0.0279  3,200  0.0001

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2019年度公司本部融資的提案報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    2,518,419,65599.67878,116,516  0.3213      0  0.0000

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)費(fèi)用的提案報(bào)告

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,525,478,01399.9581  724,247  0.0287  333,911  0.0132

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議  議案名稱(chēng)          同意              反對(duì)            棄權(quán)

案                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
序                                            （%）            （%）
號(hào)

4  關(guān)于201890,136,115  99.2223706,447  0.7777      0  0.0000

    年度利潤(rùn)分

    配的提案報(bào)

    告
7  關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)

    計(jì)師事務(wù)所

    及確定審計(jì)89,784,404  98.8352724,247  0.7973333,911  0.3675
    費(fèi)用的提案

    報(bào)告
(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  以上議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于2019年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、  律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所
律師：先��、周夢(mèng)婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司
        2019年5月24日