證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2019-027 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月4日 (二) 股東大會召開的地點... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-028號 四川川投能源股份有限公司 十屆十次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次董事會會議通知于2019年6月4日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2019年6月4日以... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-029號 四川川投能源股份有限公司 十屆十次監事會決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆十次監事會通知于2019年6月4日以專人送達、傳真和電子郵件方式發給各位監事。會議于2019... 詳細>>>

北京大成（成都）律師事務所 關于四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的 法律意見書 大成蓉（2019）法意字第258號 北京大成（成都）律師事務所 www.dentons.cn 成都市高新區交子大道575號中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-8703... 詳細>>>

證券代碼：600674 證券簡稱：川投能源 公告編號：2019-026 四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月23日 (二) 股東大會召開的地... 詳細>>>

北京大成（成都）律師事務所 關于四川川投能源股份有限公司 2018年年度股東大會的 法律意見書 大成蓉字（2019）法意字第236號 北京大成（成都）律師事務所 www.dentons.cn 成都市高新區交子大道575號中海國際中心j座18樓郵編：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-870399... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會會議文件 2019年6月4日 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會會議文件目錄 會議提案報告： 1、關于選舉第十屆董事會獨立董事的提案報告； 2、關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案報告; 3、關于提請股東大會延長對董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜授權期限的提案報告。 20... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-025號 四川川投能源股份有限公司 關于舉行投資者集體接待日的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為進一步加強與投資者的互動交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由四川省上市公司協會、上證所信息網絡有限公司、深圳全... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-023號 四川川投能源股份有限公司 關于公司董事長辭職并選舉新任董事長的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月15日收到劉國強先生提交的書面辭職報告。因工作原因，劉國強先生申請辭去公司第十... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年6月4日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年第一... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事對十屆九次董事會 審議事項的獨立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等規定,對公司在十屆九次董事會會議審議的事項及本次會議發表如下獨立意見: 一、關于選舉獨立董事候 選人 的事項 本次第十屆 董事會 獨立董事候 選人的提名和選舉符合《公司法》、 《股票... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-024號 四川川投能源股份有限公司 關于延長公開發行可轉換公司債券 股東大會決議有效期及授權期限的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月5日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事關于對十屆九次董事會 會議事項的事前認可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆九次董事會會議審議: 1.《關于選舉第十屆董事會獨立董事候選人的提案報告》; 2.《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的提案報告》; 3.《關于提請股東太會延長對董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相 關事宜授權期 限的提案報告》。 作為 四川川投能... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-021號 四川川投能源股份有限公司 十屆九次監事會決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次監事會通知于2019年5月15日以專人送達、傳真和電子郵件方式發給各位監事。會議于2019... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-020號 四川川投能源股份有限公司 十屆九次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會會議通知于2019年5月15日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2019年5月16日... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-019號 四川川投能源股份有限公司 關于公開發行可轉換公司債券 告知函有關問題回復的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”... 詳細>>>

《關于請做好川投能源公開發行可轉債發 審委會議準備工作的函》 的回復報告 保薦人（主承銷商） （辦公地址：北京市西城區金融大街甲九號金融街中心南樓15層） 二�一九年五月 目 錄 第1題............................................................ 4 第2題........................................................... 32 第3題.... 詳細>>>

股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2019-018號 四川川投能源股份有限公司 關于與控股股東簽署《股權委托管理合同》的 關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次交易構成關聯交易，四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川投能源”... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司 獨立董事對十屆八次董事會 審議事項的獨立意見 作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等規定,對公司在十屆八次董事會會議審議的事項及本次會議發表如下獨立意見: 一、關于與控股股東簽署《股權委托管理合同》關聯交易的提案報告 該筆關聯交易將8家同業競爭企業股權以托管的方... 詳細>>>

四川川投能源股份有限公司十屆八次董事會會議文件 四川川投能源股份有限公司 獨立董事關于對十屬八次董事會 會議事項的事前認可意見 四川川投能源股份有限公司將在十屆八次董事會審議《關于與控股股東簽署(股權委托管理合同>關聯交易的提案報告》,作為四川川投能源股份有限公司獨立董事,我們根據相關規定和公司提供的會議文件,同意將以上提案報告提交公司十屆八次董事會會議審議。 獨立董事... 詳細>>>