股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2019-021號
          四川川投能源股份有限公司

            十屆九次監事會決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十屆九次監事會通知于2019年5月15日以專人送達、傳真和電子郵件方式發給各位監事。會議于2019年5月16日以通訊方式召開。會議應參加投票的監事5名，實際參加投票的監事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：

  （一）以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對選舉劉體斌先生為第十屆董事會董事長及不再擔任副董事長審核意見的提案報告》；

  監事會認為：

  控股股東對董事長的提名、公司董事會的表決程序均符合國家法律、法規及相關規定。

  （二）以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對選舉第十屆董事會獨立董事候選人審核意見的提案報告》；

  監事會認為：


  1.獨立董事候選人徐天春女士沒有《公司法》第146條規定的情況，亦沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形；

  2.董事候選人徐天春女士的提名、選舉程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，其提名方式、選舉程序合法、合規。

  （三）以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期審核意見的提案報告》；

  監事會認為：

  延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期符合有關發行可轉換公司債券的各項規定和公司的實際情況，有利于發行可轉換公司債券工作的順利開展。

  （四）以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對提請股東大會延長董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜授權期限審核意見的提案報告》。

  監事會認為：

  延長董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的授權期限符合有關發行可轉換公司債券的各項規定和公司的實際情況，有利于發行可轉換公司債券工作的順利開展。延長授權的程序及延長授權的事項符合有關規定。

  特此公告。

                            四川川投能源股份有限公司監事會
                                          2019年5月17日