股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱：川投能源  公告編號(hào)：2019-020號(hào)
          四川川投能源股份有限公司

            十屆九次董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川川投能源股份有限公司十屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年5月15日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2019年5月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的董事10名，實(shí)際參加投票的董事10名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了以下提案報(bào)告：

  （一）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉體斌先生為第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及不再擔(dān)任副董事長(zhǎng)的提案報(bào)告》；

  選舉劉體斌先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。劉體斌先生不再擔(dān)任第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)職務(wù)。

  （二）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉體斌先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任及不再擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)副主任的提案報(bào)告》；


  會(huì)議同意選舉劉體斌先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任。劉體斌先生不再擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)副主任職務(wù)。

  （三）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案報(bào)告》；

  根據(jù)獨(dú)立董事任期兩屆六年的規(guī)定，公司原獨(dú)立董事王民樸先生的任期已屆滿，不能繼續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。根據(jù)公司第十屆董事會(huì)推薦，會(huì)議選舉徐天春女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。徐天春女士簡(jiǎn)歷如下：

  徐天春，女，出生于1966年1月，中共黨員，博士，教授，研究生導(dǎo)師。曾任四川農(nóng)業(yè)大學(xué)社科部副部長(zhǎng)、副教授，四川省教育廳高級(jí)職稱評(píng)委，成都市溫江區(qū)副區(qū)長(zhǎng)，華意壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，恒天天鵝股份有限公司獨(dú)立董事，樂(lè)山商業(yè)銀行獨(dú)立董事，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院分黨委書(shū)記、黨委宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院分黨委書(shū)記兼副院長(zhǎng)。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。

  本提案需提交股東大會(huì)審議。

  該項(xiàng)提案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  本次第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和選舉符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，完善了上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了上市公司規(guī)范運(yùn)作。

  （四）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的提案報(bào)告》；

  會(huì)議同意將本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2020年6月4日以確保本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。


  詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》和上交所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限的公告》。

  （五）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報(bào)告》；

  會(huì)議同意提請(qǐng)股東大會(huì)將對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)期限延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2020年6月4日。以確保本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》和上交所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限的公告》。

  以上第四、五項(xiàng)提案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
  公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議的有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)具體事宜的有效期均延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2020年6月4日的事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司繼續(xù)順利推進(jìn)本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

  （六）以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案報(bào)告》。

  詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》和上交所網(wǎng)站披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  以上第三、四、五項(xiàng)提案報(bào)告尚需提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                          四川川投能源股份有限公司董事會(huì)
                                    2019年5月17日