證券代碼：600674  證券簡稱：川投能源    公告編號：2019-027

          四川川投能源股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年6月4日
(二)  股東大會召開的地點：四川省成都市臨江西路1號川投大廈1508會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    14

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）        2,353,114,060

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          53.4539

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會由公司董事會召集，董事長劉體斌先生主持。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席5人，獨立董事王民樸先生、王秀萍女士、董事陳
  長江先生、毛學工先生、趙志超先生因公未能參會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事張昊先生因公未能參會；
3、公司在任高管（包括擔任董事的高管）7人，列席6人；董事會秘書龔圓女
  士出席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的提案報告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    2,353,090,26099.9990  2,500  0.0001  21,300  0.0009

2、議案名稱：關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的提案報
  告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,353,090,26099.9990  23,800  0.0010      0  0.0000
3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會延長對董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
  司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股    2,353,090,26099.9990  23,800  0.0010      0  0.0000

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                      同意              反對          棄權(quán)

案    議案名稱                                比例          比例
序                  票數(shù)    比例（%）票數(shù)  （%）  票數(shù)  （%）
號

    關(guān)于選舉第十

1  屆董事會獨立83,245,613  99.9714  2,500  0.003021,300  0.0256
    董事的提案報

    告

    關(guān)于延長公開

    發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

2  司債券股東大83,245,613  99.971423,800  0.0286      0  0.0000
    會決議有效期

    的提案報告

    關(guān)于提請股東

    大會延長對董

    事會全權(quán)辦理

3  本次公開發(fā)行83,245,613  99.971423,800  0.0286      0  0.0000
    可轉(zhuǎn)換公司債

    券相關(guān)事宜授

    權(quán)期限的提案

    報告
(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明


  第1項議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上通過。

  第2、3項議案屬于特別決議議案，已經(jīng)出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3以上通過。

  議案的詳細內(nèi)容請參見公司于2019年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的2019年第一次臨時股東大會會議資料。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所
律師：先��、周夢婷
2、律師見證結(jié)論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                            四川川投能源股份有限公司
                                                      2019年6月5日