股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱：川投能源  公告編號(hào)：2019-024號(hào)
          四川川投能源股份有限公司

      關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

    股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  四川川投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年6月5日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了包括《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的提案報(bào)告》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的提案報(bào)告》在內(nèi)的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的相關(guān)提案。該股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)期限均為公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起12個(gè)月，將于2019年6月4日期滿。

  2018年7月，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，目前尚處于待核準(zhǔn)階段，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。
  鑒于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)提案的股東大會(huì)決議有效期即將到期，為確保本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，經(jīng)公司十屆九次董事會(huì)審議通過，提請(qǐng)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)以下提案：

  1.《關(guān)于延長(zhǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的提案報(bào)告》；

  2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)期限的提案報(bào)告》。

  除上述決議有效期及授權(quán)期限自前次有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2020年6月4日）外，已經(jīng)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過的本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案其他事項(xiàng)和內(nèi)容保持不變。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。上述提案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                          四川川投能源股份有限公司董事會(huì)
                                    2019年5月17日