證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-021 山東金晶科技股份有限公司 關(guān)于開展售后回租業(yè)務(wù)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 山東金晶科技股份有限公司以其擁有的部分生產(chǎn)設(shè)備作為租賃標(biāo)的物，與 中建投租賃（天津... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-020號 山東金晶科技股份有限公司 七屆十三次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 山東金晶科技股份有限公司董事會于2019年5月25日以電話、電子郵件等方式發(fā)出召開第七屆董事會第十三次會議的通知，會議于2019年5月... 詳細(xì)>>>

關(guān)于山東金晶科技股份有限公司首期限制性股票激勵計(jì)劃 第三個解鎖期符合解鎖條件的獨(dú)立意見 山東金晶科技股份有限公司于2019年4月27日召開七屆十二次董事會，審議通過了《關(guān)于公司首期限制性股票激勵計(jì)劃第三個解鎖期符合解鎖條件的議案》，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號》等法律法規(guī)的規(guī)定，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-019 山東金晶科技股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵計(jì)劃 限制性股票第三次解鎖暨上市流通公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次解鎖股票數(shù)量：14,166,400股 ●本次解鎖股票上市流通時間：2019年6月3日 一、股權(quán)激勵計(jì)劃限制... 詳細(xì)>>>

600586:金晶科技:北京市中凱律師事務(wù)所關(guān)于金晶科技首次授予限制性股票第三次解鎖之法律意見書 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司限制性股票激勵計(jì)劃 首次授予限制性股票第三次解鎖相關(guān)事項(xiàng)的核查意見 公司監(jiān)事會對本次公司限制性股票激勵計(jì)劃首次授予限制性股票第三次解鎖相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并經(jīng)2019年4月27日召開的七屆五次監(jiān)事會會議表決認(rèn)為： 本次公司限制性股票激勵計(jì)劃356名激勵對象在限制性股票第三個解鎖期可解鎖共14,166,400股限制性股票符合《山東金晶科技股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵... 詳細(xì)>>>

600586:金晶科技2018年度股東大會法律意見書 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-018 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月23日 (二) 股東大會召開的地... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-017 山東金晶科技股份有限公司 關(guān)于回購股份購買完成及股份變動的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、回購審批情況 （一）審批情況 1、山東金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召開第七屆董事會第九次會議，審議通... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度股東大會會議資料 2019.05.23 金晶科技2018年度股東大會會議議程 時間:2019年5月23日14:00 投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月23日至2018年5月23日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:3... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019-016 山東金晶科技股份有限公司 關(guān)于回購股份比例達(dá)2%暨回購進(jìn)展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 山東金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份預(yù)案的... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司第七屆董事會審計(jì)委員會 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的的審閱意見 公司第七屆董事會審計(jì)委員會2019年度第三次會議審議通過了《山東金晶科技股份有限公司關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，鄧偉委員已在審計(jì)委員會審議過程中回避表決，其他非關(guān)聯(lián)委員一致審議通過本次交易。公司審計(jì)委員會就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見如下： 我們聽取了公司管理層的介紹，查閱了山東海天生物化工有限公司與廊坊金彪玻璃有限公司、... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600586 公司簡稱：金晶科技 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告摘要 一重要提示 1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司 章 程 二零一九年四月 目 錄 第一章總則 第二章經(jīng)營宗旨和范圍 第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第二節(jié)股份增減和回購 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第四章股東和股東大會 第一節(jié)股東 第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié)股東大會的召集 第四節(jié)股東大會的提案與通知 第五節(jié)股東大會的召開 ... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司審計(jì)委員會 2018年度履職情況報(bào)告 根據(jù)上海證券交易所《上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司董事會審計(jì)委員會工作規(guī)程》等規(guī)定，本公司董事會審計(jì)委員會勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)管職責(zé)，現(xiàn)將2018年度工作情況匯報(bào)如下： 一、2018年度會議召開情況 本公司審計(jì)委員會由3名成員組成，其中獨(dú)立董事2名，委員會召集人由具備會計(jì)專業(yè)資格的獨(dú)立董事路永軍擔(dān)任。 2018... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2019－014號 山東金晶科技股份有限公司 章程修改說明 根據(jù)證監(jiān)會2019.04.17《關(guān)于修改上市公司章程指引的決定》，公司七屆十二次董事會對章程相關(guān)條款進(jìn)行了修改,并擬提交本公司股東大會審議.具體修改情況如下: 原章程有關(guān)條款 修改后相關(guān)條款 第二十三條 公司在下列情況下，可以依照 第二十三條 公司在... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600586 公司簡稱：金晶科技 山東金晶科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評價報(bào)告 山東金晶科技股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評價報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系... 詳細(xì)>>>

山東金晶科技股份有限公司 2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為山東金晶科技股份有限公司（簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中依據(jù)獨(dú)立、客觀、公正的原... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 編號：臨2019―011號 關(guān)于山東金晶科技科技股份有限公司 2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易 山東海天生物化工有限公司系本公司全資子公司... 詳細(xì)>>>